PF cumpre mandado contra suspeito que recebeu R$ 30 mil em transferências bancárias

A Polícia Federal deflagrou a operação "Vergel" para desarticular esquema criminoso voltado à prática de fraudes eletrônicas em contas bancárias mantidas em diversas instituições financeiras do país. Um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória-ES, foi cumprido em Maceió, nessa quinta-feira (10).

Os policiais federais estiveram na casa do destinatário de mais de 30 transferências bancárias, apenas envolvendo a Caixa Econômica Federal, que provocaram prejuízos que ultrapassaram R$ 30 mil. O bairro, onde o morador da capital alagoana foi alvo, não foi divulgado.

Já no Espírito Santo, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Serra, na residência de uma mulher que teria sido beneficiária de mais de dez boletos bancários pagos com valores de vítimas que possuíam contas bancárias na Caixa.

Durante as investigações do material apreendido, a PF identificou que parte dos valores recebidos pela mulher do município de Serra eram transferidos para contas bancárias do homem morador de Maceió, o que caracterizou uma movimentação financeira entre múltiplas camadas de contas bancárias, especialmente de contas digitais, em variadas instituições financeiras, objetivando dificultar a identificação e o rastreio dos valores e das pessoas envolvidas.

A ação denominada "Vergel" é decorrente da operação "Não Seja Um Laranja 2", deflagrada pela PF em maio de 2023.

Projeto Tentáculos

A operação "Não Seja Um Laranja" faz parte do Projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, vigente desde outubro de 2017, que se consolidou como referência interna e internacional de cooperação público-privada no combate às fraudes bancárias eletrônicas.

Nos últimos anos, a Polícia Federal detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais “emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento. Este “lucro fácil”, com a cessão das contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Tais pessoas são conhecidas popularmente como “laranjas”.

A Polícia Federal alerta

Emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime, além de provocar um dano considerável aos cidadãos, quer pelo potencial ofensivo deste tipo de conduta delitiva, que tem sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas, como também pelos prejuízos financeiros a milhares de brasileiros.

As penas podem chegar a oito anos de prisão, mais multas, e ainda serem agravadas se os crimes forem praticados com o uso de servidor mantido fora do Brasil, ou ainda se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável.

*Assessoria